240万教材费被盗牵出网络赌博大案 43名嫌疑人落网

2018-04-19 11:30:53来源:法制日报

图为警方将犯罪嫌疑人押解回泰安。郭广生/摄

  近日,山东省泰安市警方组织近百名警力赴湖南、湖北等地,打掉一特大非法利用信息网络不法团伙,抓获团伙成员43人。

  今年1月,泰安市宁阳县某中学发现,学生通过第三方支付平台转账方式交纳的教材费共计240万元全部被人转走,遂报案。

  泰安警方发现,这并不是一起简单的网络电信诈骗案件。不法分子通过“黑客”技术窃取了该中学的第三方平台账户后,转卖给以余某为首的非法博彩网站赌博团伙,后者经营着两个网络博彩公司,将该账户用做洗钱账户。

  “净网2018”专项行动开展以来,在山东省公安厅网安总队的统一部署下,经过近两个月缜密侦查,近日,泰安警方打掉了这一特大非法利用信息网络团伙。初步审讯发现,这个非法赌博团伙至少拥有注册会员3500人,涉案金额至少在1000万元以上。

  戏剧性的是,该中学第三方支付平台账户设定有自动转账功能,当晚零时就会自动将当天所收教材费转到主管部门的指定账户,由于赌博团伙事先不知情,曾有48万元赌资被自动转走。

  百万教材费不翼而飞

  1月11日,宁阳县公安局接某中学工作人员报案称,该学校第三方支付平台学生交纳的240余万元教材费被盗。

  报警人称,1月10日,发现学校正常使用的第三方支付平台因为密码错误无法登录,这引起了他们的警觉。随后,他们立即与第三方支付平台联系,解决了登录问题。但登录该账户后,发现自2017年12月28日以来,学生通过第三方支付平台转账的方式交纳的教材费全部被人转走。

  让民警大惑不解的是,从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间,学校财务人员却对资金被盗毫无察觉?

  经深入调查得知,学校的第三方支付平台是学生交纳教材费的账户,设定有自动转账功能,当学生家长交纳教材费后,当晚零时就会自动转到主管部门的指定账户,他们每天只是核对学生的交费情况,第二天账户是没有余额的。所以,不法分子利用了这个转账的时间差,提前把余额转走。

  这起案件引起了泰安市公安局的高度重视,该局立即成立专案组,组织刑警、网安、经侦等部门警种依托“网警+X一体化”作战模式,开展数据侦查工作。

  经分析,中学资金账户在2017年10月20日被盗,10月24日被修改绑定手机号码,之后,该账户内有多笔资金转账流转记录,民警怀疑该账户被用作洗钱账户。

  这给办案民警出了个难题,被盗账户的资金分流用的都是第三方支付平台,所有的一切都是虚拟身份,要想查出幕后黑手的真实身份,就要逐个揭开他的层层面纱。

编辑:陈盈盈责任编辑:徐婷
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